一是有利于及時發(fā)現(xiàn)洗錢活動，追查并沒收犯罪所得,，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪,，維護經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定；二是有利于消除洗錢行為給金融機構(gòu)帶來的潛在金融風險和法律風險,，維護金融安全,；三是有利于發(fā)現(xiàn)和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防范新的犯罪行為,；四是有利于保護上游犯罪受害人的財產(chǎn)權(quán),，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利于參與反洗錢國際合作,，維護我國良好的國際形象,。