在“獵狐行動(dòng)”歷年公布的經(jīng)典案例中,，集資詐騙,、非法吸收公眾存款,、傳銷占到了相當(dāng)一部分,，這些案例的受害人大多都是普通人,，人數(shù)眾多,，數(shù)額巨大,。
經(jīng)濟(jì)犯罪經(jīng)典案例9則
一、姬某等5人涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)河南省洛陽市公安局洛龍分局2015年7月10日立案偵查,，自2012年1月起,，犯罪嫌疑人趙某伙同姬某、溫某,、李某,、董某、馬某,，在未經(jīng)金融主管部門許可,、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下，以其實(shí)際控制的多家公司名義,，向數(shù)百人非法吸收資金1.4億余元人民幣,，未兌付資金9700余萬元人民幣。案發(fā)后,，姬某等人陸續(xù)逃往韓國,。2016年12月19日，洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)上述犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕,。
2017年6月,，公安部向韓方提起對(duì)上述5名犯罪嫌疑人的引渡請求。2018年2月27日,，韓方將5人成功抓獲,，并立即啟動(dòng)法院審理引渡程序。同年5月1日,，韓方批準(zhǔn)引渡,。5月4日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將5名犯罪嫌疑人押解回國,。
二,、李某涉嫌合同詐騙案
據(jù)山東省濟(jì)南市公安局2016年3月24日立案偵查，2009年11月至2010年11月期間,，犯罪嫌疑人李某伙同他人,，自稱為某金礦的負(fù)責(zé)人，通過提供虛假礦石樣品,、采礦證等手段騙取被害人信任,，與其簽訂600萬元的買礦協(xié)議，將一處石英礦冒充金礦賣給受害人,，導(dǎo)致?lián)p失600萬元,。2016年4月10日，李某潛逃出境,。2016年11月9日,，濟(jì)南市人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)李某批準(zhǔn)逮捕,。2017年7月5日，國際刑警組織對(duì)李某發(fā)布紅色通報(bào),。
接山東省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后,，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室派出工作組赴赤道幾內(nèi)亞開展緝捕。2018年5月8日,，工作組協(xié)助赤道幾內(nèi)亞警方將李某抓獲,，并于5月14日將李某押解回國。
三,、高某涉嫌集資詐騙案
據(jù)江西省豐城市公安局2016年8月22日立案偵查,，2013年至2016年，犯罪嫌疑人高某在未經(jīng)金融主管部門許可,、不具備吸收存款業(yè)務(wù)資質(zhì)的情況下,，利用其實(shí)際控制的多家公司名義，以高額利息為誘餌,，向數(shù)十名投資人非法吸收公眾存款870余萬元,。2016年7月，高某潛逃肯尼亞,。2018年5月8日,，豐城市人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)高某批準(zhǔn)逮捕。同年5月21日,，國際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào)。
接江西省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后,，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位積極開展摸排工作,，并于2018年5月19日派出工作組赴肯尼亞開展緝捕。5月24日,，工作組配合肯尼亞警方將高某抓獲,。5月29日，工作組將高某押解回國,。
四,、儂某涉嫌集資詐騙案
據(jù)上海市公安局松江分局2018年6月21日立案偵查，2014年5月至2018年6月期間,，上海某公司實(shí)際控制人儂某,，在未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，設(shè)立互聯(lián)網(wǎng)理財(cái)平臺(tái),，以高額回報(bào)為誘餌,，向社會(huì)不特定對(duì)象銷售理財(cái)產(chǎn)品。截至案發(fā),，該公司共非法集資700余億元,，其中未兌付金額近114億元，涉及全國31個(gè)省、自治區(qū),、直轄市180余萬名受害人,。2018年6月20日，儂某潛逃境外,。同年7月5日,，上海市松江區(qū)人民檢察院以涉嫌集資詐騙罪對(duì)儂某批準(zhǔn)逮捕。
接上海市公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后,，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室迅速啟動(dòng)境外追逃工作,。2018年7月30日，工作發(fā)現(xiàn)儂某搭乘貨輪從越南偷渡出境,。8月4日,，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組會(huì)同越南警方在胡志明市附近海域?qū)z某抓獲，并于8月7日將其押解回國,。
五,、王某涉嫌詐騙案
據(jù)遼寧省沈陽市公安局和平分局2017年10月31日立案偵查，2016年10月至2017年10月期間,，犯罪嫌疑人王某以非法占有為目的,，在所經(jīng)營公司未辦理工商注冊登記、公司的MT4外匯平臺(tái)并未與國際外匯市場接軌的情況下,，通過互聯(lián)網(wǎng),、發(fā)傳單及口口相傳的方式虛假宣傳，操控MT4外匯平臺(tái)后臺(tái)數(shù)據(jù),，模擬外匯買賣市場行情,，誘騙群眾向MT4外匯平臺(tái)投入資金，并將受害人投資轉(zhuǎn)入其個(gè)人賬戶或可控賬戶,，占為己有,。截至案發(fā)，受害群眾達(dá)5000余人,，涉案金額4億余元,。2017年10月30日，王某潛逃境外,。同年12月12日,，沈陽市和平區(qū)人民檢察院以涉嫌詐騙罪對(duì)王某批準(zhǔn)逮捕。12月20日,，國際刑警組織對(duì)其發(fā)布紅色通報(bào),。
王某外逃后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位完善相關(guān)證據(jù),，并開展境外查緝,。2017年12月24日,，希臘警方在雅典將王某抓獲。2018年1月18日,，公安部向希方提出引渡請求,。經(jīng)希臘法院審理，希方同意引渡王某,。同年8月14日,，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組將王某押解回國。
六,、朱某涉嫌非法操縱證券市場案
據(jù)上海市公安局2018年7月24日立案偵查,，2016年3月至2017年3月期間，某集團(tuán)實(shí)際控制人朱某伙同他人,，利用信息,、資金、持股等優(yōu)勢,，操縱某股票價(jià)格,，違法所得6.5億余元人民幣。案發(fā)后,，朱某潛逃境外,。2018年7月24日，上海市公安局以涉嫌操縱證券市場罪對(duì)朱某批準(zhǔn)刑事拘留,。
接上海市公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后,，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室指導(dǎo)辦案單位加強(qiáng)國內(nèi)外線索排查，并派出工作組在境外開展緝捕,。經(jīng)過近1個(gè)月艱苦摸排與綜合研判,，2018年8月18日工作組獲得朱某藏匿于馬來西亞的重要線索，并于8月21日協(xié)助馬來西亞警方將其抓獲,。8月29日，工作組將朱某押解回國,。
七,、曹某、徐某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)江蘇省南京市公安局建鄴分局2018年5月14日立案偵查,，2014年5月以來,，犯罪嫌疑人曹某伙同其妻子徐某，在其控制的公司未取得金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),、不具備吸收公眾存款資質(zhì)的情況下,，以公司名義與退休老年人為主的受害人簽訂家居服務(wù)協(xié)議，以提供家居養(yǎng)老服務(wù)為名,，收取受害人“服務(wù)保障金”,，承諾受害人可免費(fèi)參加健康養(yǎng)老旅游等項(xiàng)目及高額利息,，共向9萬名受害人吸收資金120余億元。截至案發(fā),，仍有40余億元本金未兌付,。2018年5月5日、9日,，徐某,、曹某先后潛逃境外。同年6月3日,，南京市建鄴區(qū)人民檢察院以涉嫌非法吸收公眾存款罪對(duì)曹某,、徐某批準(zhǔn)逮捕。6月12日,，國際刑警組織對(duì)二人發(fā)布紅色通報(bào),。
2018年5月28日，公安部“獵狐行動(dòng)”工作組協(xié)助泰國警方成功將曹某夫婦抓獲,。9月15日,，工作組將曹某夫婦押解回國。
八,、鄭某涉嫌集資詐騙案
據(jù)廣東省廣州市公安局天河分局2018年7月24日立案偵查,，2013年6月，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下,，犯罪嫌疑人鄭某以其控制的線上投資理財(cái)平臺(tái),，通過媒體廣告等公開宣傳的方式，向社會(huì)不特定公眾銷售理財(cái)產(chǎn)品,，然后將資金出借給多個(gè)由其本人控制的空殼借款公司,。截至2018年7月21日，該平臺(tái)逾期資金達(dá)到13.01億元,。同年7月20日,，鄭某潛逃。8月1日,，廣州市公安局天河分局以涉嫌集資詐騙罪對(duì)鄭某批準(zhǔn)刑事拘留,。
接辦案單位情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室迅速派工作組赴柬埔寨開展緝捕,。2018年9月14日,，工作組協(xié)助柬方執(zhí)法部門將鄭某抓獲，并于當(dāng)日將其押解回國,。
九,、儂某涉嫌非法吸收公眾存款案
據(jù)云南省昆明市公安局五華分局2018年6月28日立案偵查，2017年6月至2018年6月,，犯罪嫌疑人儂某利用其實(shí)際控制的P2P互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái),，虛設(shè)借款項(xiàng)目,，采取線下推廣，線上投資的方式,，向社會(huì)不特定人群進(jìn)行宣傳,，發(fā)展投資人。隨后將投資人的出借款通過存管銀行及第三方支付平臺(tái)轉(zhuǎn)至其實(shí)際控制的其他公司及個(gè)人賬戶,，另作他用,。截至案發(fā)，造成1200余名投資人損失3.1億余元,。案發(fā)后,，儂某出逃至泰國。2018年9月14日,，昆明市五華區(qū)人民檢察院以涉嫌合同詐騙罪對(duì)儂某批準(zhǔn)逮捕,。
接云南省公安機(jī)關(guān)情況報(bào)告后，公安部“獵狐行動(dòng)”辦公室一方面部署辦案單位調(diào)查儂某在泰國的藏匿線索,，一方面派出工作組赴泰開展緝捕,。2018年9月20日，工作組協(xié)助泰方執(zhí)法部門將儂某抓獲,，并于10月26日將其押解回國,。
